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Por Max Aub y Alejandra Canchola
De acuerdo con investigaciones de autoridades mexicanas y estadounidenses, los grupos criminales que operan en el país aprovechan sus vínculos políticos, judiciales y sociales para infiltrarse y montar negocios legales para lavar dinero.
Se tiene identificado que, en al menos nueve estados del país, diferentes organizaciones criminales montaron negocios lícitos en 50 distintas ramas, actividades o giros, que van desde pequeños comercios hasta grandes cadenas que dejan ganancias millonarias.
En julio de 2025, Vanda Felbab-Brown, investigadora de Brookings, declaró ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que los grandes cárteles mexicanos “penetraron la pesca legal e ilegal, la agricultura, la minería y la venta de alcohol y tabaco. La posesión de empresas y activos les permite guardar ganancias, dominar proveedores y empleos, imponer condiciones comerciales y ampliar su influencia sobre autoridades y comunidades”.
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En su testimonio, Felbab-Brown señaló que la diversificación de negocios no se limita a prácticas de extorsión de negocios legales e ilegales, sino que “alcanza la adquisición real de activos importantes en esas economías”.
Incluso, autoridades de EU señalan que el Cártel Jalisco Nueva Generación utiliza el narcotráfico como su principal fuente de poder, pero no es la única.
Las autoridades estadounidenses localizaron compañías vinculadas con el CJNG en turismo, tiempos compartidos, centros comerciales, bienes raíces, restaurantes, agricultura, tequila, construcción, ropa, madera, suplementos, gasolinerías, petróleo y gas, transporte, logística, seguridad privada y servicios financieros.
Algunas conservan activos; otras justifican transferencias, reciben pagos, transportan productos o esconden al beneficiario real. Existen empresas sometidas a extorsión o proveedores que pueden relacionarse con operadores sancionados sin que todos sus empleados conozcan el vínculo.
Los abogados de Holland & Knight advirtieron que el escrutinio se había extendido a la agroindustria de Jalisco y Michoacán, donde actores criminales pueden influir en tierras, logística, producción y comercialización, extraer dinero mediante coacción o integrarse en cadenas de suministro.
Especialistas alertan que muchos capos del crimen quieren migrar a negocios bien establecidos para dejar un patrimonio “lícito” a sus familiares y tratar de evadir las redes policiales.
Señalan que mueven la lana con redes chinas, relaciones personales, aplicaciones cifradas, cuentas bancarias, criptomonedas, bienes raíces, vehículos, mercancías de lujo y comercio internacional.
En Jalisco, estado base del Cártel Jalisco Nueva Generación, se conoce que el grupo criminal está vinculado a tiempos compartidos, tequileras, ‘call centers’, gasolinerías, tiendas mayoristas de ropa, calzado infantil y licorerías.
En Nuevo León, el Cártel del Noreste (CDN) ha utilizado decenas de empresas de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para mover mercancías y ocultar recursos, de acuerdo con reportes de autoridades mexicanas y de Estados Unidos.
La situación se repite con otros grupos criminales, en diversas entidades y mediante una gran variedad de giros.
El Narco está en todo
- Turismo
- Tiempos compartidos
- Centros comerciales
- Bienes raíces
- Restaurantes
- Agricultura
- Tequila
- Construcción
- Ropa
- Madera
- Suplementos
- Gasolinerías
- Petróleo y gas
- Transporte y logística
- Seguridad
- privada
- Servicios
- financieros
