Más Información
Una influencer venezolana identificada como María Fernanda “N” fue detenida en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, luego de que presuntamente no pudo acreditar la procedencia del dinero que llevaba consigo. La cantidad llamó la atención, pues se trata de un millón 154 mil pesos mexicanos y 8 mil 700 dólares en efectivo.
La información fue difundida por el periodista de conocido como Siete Letras, quien señaló que la joven fue intervenida en la zona de Las Lomas. De acuerdo con el reporte, durante el encuentro con los oficiales, María Fernanda habría comenzado a llorar e incluso les mostró que era influencer en Instagram, pero terminó a disposición del Ministerio Público.
Por ahora, no se ha informado públicamente de dónde provenía el efectivo ni si la joven presentó posteriormente documentos para justificar que el dinero era suyo y que había sido obtenido de manera legal. La situación podría dar pie a una investigación para esclarecer el origen de los recursos.
¿De qué delito podrían acusar a la influencer venezolana?
Una de las posibilidades que podrían analizar las autoridades, si existen indicios de que el dinero proviene de una actividad ilícita, es el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido popularmente como lavado de dinero.
El artículo 400 Bis del Código Penal Federal contempla penas de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa para quien realice determinadas operaciones con recursos que sabe que proceden de una actividad ilícita, o intente ocultar su origen con conocimiento de esa circunstancia. En la Ciudad de México, el artículo 250 del Código Penal local también contempla el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, con penas similares.
Lee también ¿El show pesa más? Acusan a La Granja VIP de encubrir maltrato animal tras eliminar polémico video
Sin embargo, llevar una cantidad elevada de efectivo o no poder explicar su procedencia en el momento de una revisión no significa, por sí solo, que una persona ya sea culpable de lavado de dinero. Para determinar si existe un delito, el Ministerio Público tendría que investigar las circunstancias del caso y reunir los elementos correspondientes.
Entre las diligencias que podrían realizarse están establecer de dónde salió el dinero, revisar si hay documentación que respalde su origen y determinar si existen indicios de alguna actividad ilegal. Dependiendo de los resultados, las autoridades decidirían si procede formular una imputación y continuar con el proceso penal.
¿Qué podría pasar con el millón de pesos y los dólares que llevaba?
El efectivo podría quedar asegurado mientras se investiga su procedencia, si las autoridades consideran que existen fundamentos legales para ello. Durante el procedimiento, María Fernanda tendría oportunidad de presentar información y documentación que respalde el origen lícito de los recursos.
Después de ser puesta a disposición del Ministerio Público, la autoridad tendría que determinar su situación jurídica conforme a los hechos y las pruebas disponibles. Si no se reúnen elementos suficientes para sostener una acusación, el caso no debería avanzar únicamente por la cantidad de dinero que llevaba consigo.
Hasta el momento, la información difundida no precisa si ya se le formuló una imputación formal, si existe una carpeta de investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita ni si el dinero quedó asegurado oficialmente.
Por ahora, la procedencia del efectivo sigue siendo la pieza clave de este caso. Lo que logren establecer las autoridades sobre el origen del dinero será determinante para conocer si la detención deriva en consecuencias penales para la influencer venezolana.
