Desde 2016

Israelíes ejecutados en Artz Pedregal tenían licitaciones con Gobierno de Oaxaca

israelíes ejecutados licitaciones con gobierno de oaxaca
Su empresa ayudaba a instituciones gubernamentales de aquella entidad en cuestiones financieras y surtía al estado de productos de papelería
David Fuentes
29/07/2019 - 08:28

Azulay Alón y Ben Sutchi tenían una doble vida desconocida por las autoridades de nuestro país. Pese a que en Israel eran conocidos delincuentes con antecedentes penales e investigados en Estados Unidos por lavado de dinero y presuntas ligas con grupos terroristas, aquí nadie sospechaba de ellos pues se hacían pasar como empresarios.

Una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), detalla que ellos formaron la empresa Bucay Soluciones Empresariales, con domicilio en la calle Álamos 505 de la colonia Reforma, en Oaxaca.

Este consorcio ha participado en licitaciones de ese gobierno desde 2016 y ganó concursos para surtir a la entidad de productos de papelería pero sobre todo, “asesoría legal” en cuestión administrativa.

Su empresa ayudaba a instituciones del gobierno de aquel estado en operaciones financieras que entre otros beneficios, hacían posible que la federación devolviera el IVA a dependencias y municipios, bajo un concepto de outsourcing, lo que les dejaba ganancias importantes a los israelíes. Esa era una presunta fachada para seguir en su negocio principal; el blanqueo de efectivo.

Azulay Alón, es originario de Bat Yam, Israel, nació el 19 de noviembre de 1978 y se decía un prestigiado abogado de talla internacional. Entre las propiedades que tenía en la CDMX, se encontró un domicilio en Insurgentes Sur 2047 de la colonia San Ángel, en Álvaro Obregón.

Su último ingreso a México fue el 9 de abril de 2019 y el pasado 12 de febrero le renovaron por tercera ocasión su tarjeta como residente de la Ciudad de México.

También le dieron visto bueno para prestar sus servicios como Gerente de Seguridad en la empresa Try Tenn SA de CV.

Ben Sutchi, originario de Tel Aviv, Israel, nació el 8 de noviembre de 1980 e ingresó al país el 26 de marzo de 2013. De acuerdo a su registro, trabajaba como empresario de inversiones y tenía permiso de trabajo. Según la indagatoria, él era el blanco del atentado en Plaza Artz y una de las líneas de investigación más fuertes, es que Ben Sutchi estaba en conflicto con la organización criminal “Mosley Brothers” y de una presunta sociedad criminal con Ben Cohen y su tío Itzik Cohen, por lo que el doble homicidio se debió a una disputa entre mafias internacionales.

En el informe se detalla que luego de más de ocho horas de análisis de videos de vigilancia, detectaron que en el ataque participaron al menos cinco personas, perfectamente cronometrados. Descartando incluso que el evento también esté relacionado con mafias locales.

EL DATO

Pese a que ayudaban al gobierno de Oaxaca a recuperar el IVA de la federación, el principal negocio de Ben Sutchi y Azulay Alón era el del blanqueo de efectivo.

 

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