La mayoría de ellos afiliados a la CTM
El SAT desenmascara sindicatos fantasmas, emiten facturas falsas por millones de pesos
Uno de ellos fue investigado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR
Foto: Archivo El Gráfico
POR: ZORAYDA GALLEGOS
El SAT ha detectado al menos 12 sindicatos fantasma, la mayoría de ellos afiliados a la CTM, que fueron usados para emitir facturas falsas.
Incluso, uno fue investigado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR (ahora Fiscalía) por ilícitos fiscales, según un oficio consultado que forma parte del expediente penal.
Entre 2015 y 2019 la autoridad fiscal determinó que estas 12 organizaciones gremiales realizaron operaciones inexistentes, porque emitieron facturas sin contar con empleados ni infraestructura para prestar los servicios señalados en sus comprobantes y fueron exhibidas en el Diario Oficial de la Federación.
El modus operandi de estas estructuras tiende al desvío de recursos y muchos pueden abrir cuentas en el extranjero o hacer compras ficticias.
-EMBARGARÁN A 'EL PADRINO' EN ESTADOS UNIDOS
POR: D.LASTIRI Y M. ESPINO
El gobierno de Estados Unidos informó al general Salvador Cienfuegos Zepeda, extitular de la Sedena, que buscará decomisar todos sus bienes. El documento presentado establece que para el caso de que los bienes que EU busque decomisar al extitular de la Sedena no sean localizables, sean vendidos, o colocados fuera de la jurisdicción del tribunal, se disminuya en su valor o se mezcle con otras propiedades, se buscará decomisar cualquier otra propiedad de Cienfuegos Zepeda hasta por el valor del daño calculado posteriormente.
Dicha acusación afirma que supuestamente para ‘lavar’ el dinero, Cienfuegos Zepeda realizó transferencias monetarias desde EU a varios lugares y personas en México.
El Departamento de Justicia de EU afirma que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el general Cienfuegos Zepeda, recibía sobornos del Cártel ‘H2’, vinculado con los hermanos Beltrán Leyva y que era liderado por Francisco Patrón ‘El H2’, además de conspirar para manufacturar, importar y distribuir drogas entre 2015 y 2017, creciendo enormemente su patrimonio durante los seis años que estuvo al frente de la Sedena.
