Otra de delincuentes de ‘cuello blanco’

Agentes migratorios de Estados Unidos detuvieron el miércoles en Miami a Martín Díaz Álvarez, presunto ‘cerebro’ financiero del fraude de Oceanografía que causó un quebranto a City Group Banamex de 585 millones de dólares, poco más de cinco mil millones de pesos.

La detención de quien fuera socio, director financiero y presidente del Consejo de Administración de esa empresa contratista de Pemex, ocurrió porque su visa estadounidense caducó.

Automáticamente se encendió la alerta roja internacional solicitada por la Interpol, a partir de la orden de aprehensión girada por la justicia mexicana por defraudación financiera y ‘lavado’ de dinero, lo que llevó a los agentes migratorios a su localización y captura.

Díaz Álvarez tiene derecho allá a una audiencia migratoria, instancia ante la que, muy probablemente, pedirá asilo político con el argumento de que aquí es perseguido por las autoridades. De no prosperar su alegato, será deportado a México y detenido cuando esté en el país.

Quien imputa directamente a Díaz Álvarez es el director y socio mayoritario de Oceanografía, Amado Yáñez, quien fue detenido en Acapulco el pasado 21 de octubre y está encarcelado en el Reclusorio Sur de la ciudad de México desde donde, según denuncias ante la CNDH y versiones periodísticas, no ha dejado de operar sus negocios con toda comodidad.

El 28 de febrero de 2014, la PGR informó que Oceanografía había defraudado a Banamex en un crédito a corto plazo por 585 millones de dólares. El FBI demostró, por su parte, en Estados Unidos que la empresa de Yáñez y Díaz Álvarez pidió créditos a Banamex City Group usando como garantía pagos que esperaba de Pemex avalados con cuentas por cobrar a la paraestatal con firmas falsificadas.

La PGR, además, presume ‘blanqueo’ de dinero a través de la Caja Libertad, que también dirigió Díaz Álvarez y del Grupo Gasolinero Mexicano y los casinos Big Bola, de los hermanos Javier y Óscar Rodríguez Borgio. Estos últimos, según se sabe, pasan largas temporadas en España, donde aquí le informé que compraron una enorme finca, con suspensiones provisionales de amparo obtenidas de la justicia mexicana.

El fraude de Oceanografía ha reactivado, por otra parte, otros delitos que se le imputan a los hermanos Rodríguez Borgio y a otros empresarios como Tomás Alejandro Tarín Pérez y Jorge Buelna Serrano, por la falsificación de documentos en la compra-venta de los casinos Big Bola y por la supuesta compra de combustible robado a Pemex a través del Grupo Gasolinero México, según la averiguación previa PGR/QRO/IV/090/2012.

En todo esto, como siempre, hay un trasfondo de corrupción y en el modus operandi de la defraudación puede apreciarse tráfico de influencias, ya que Díaz Álvarez es sobrino del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz y contó con el cabildeo a su favor de los hijos de Marta Sahagún de Fox.

Amado Yáñez, por supuesto, no es ajeno a ese tipo de conductas, más comunes que corrientes en un buen número de empresarios. Baste señalar, por lo pronto, el proceder de su tío Maclovio Yáñez, ex director de la región norte de Pemex Exploración y Producción (PEP) y dueño de la empresa contratista con sede en Poza Rica, Sepec Well Service. En su contra hay denuncias de otros contratistas de Pemex que aseguran que Maclovio recurre al terrorismo corporativo para descarrilar a quienes ganan licitaciones y quedarse con ellas. De ello, le contaré en una próxima entrega.

Instantáneas. BLANQUIAZULES. El PAN elegirá pasado mañana domingo a su nueva dirigencia. Los analistas prevén que el aparato del blanquiazul llevará a la victoria al joven Ricardo Anaya, quien se asegura arrasará al senador Javier Corral. Ya lo veremos.

TRICOLORES. El jueves de la semana que entra Manlio Fabio Beltrones será ungido por el PRI como su candidato de unidad a la presidencia de ese partido. Lo acompañará en la fórmula para secretaria general Carolina Monroy del Mazo.

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